* Ngày ban hành: 29/12/2023.
* Ngày có hiệu lực: 12/02/2024
* Văn bản quy phạm pháp
luật bị thay thế:
* Nội dung chính:
Thông
tư này quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam và thời hạn mà người có
chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều
hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công
ty hợp danh, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có
trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ.
Thông
tư này không áp dụng đối với trường hợp người có chức vụ, quyền hạn được chỉ
định, điều động, bổ nhiệm làm đại diện vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng,
doanh nghiệp có vốn nhà nước; tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành tại các
tổ chức tín dụng yếu kém, bị kiểm soát đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm
quyền.
Theo
đó, Danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước mà người
có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý,
điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây
mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ:
1.
Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ
thông tin tín dụng cho các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng; thanh tra,
kiểm tra đối với các tổ chức hoạt động thông tin tín dụng.
2.
Cấp phép hoặc đình chỉ hoạt động thanh toán của tổ chức tín dụng và tổ chức
khác; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh
toán của các tổ chức không phải là ngân hàng; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt
động thanh toán.
3.
Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ
chức tín dụng và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm
tra đối với hoạt động ngoại hối.
4.
Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ,
giấy phép đối với các hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra, kiểm tra đối với
hoạt động kinh doanh vàng.
5.
Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín
dụng; chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể tổ
chức tín dụng theo quy định của pháp luật; chấp thuận danh sách dự kiến những
người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên,
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp
thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ
trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
6.
Lập danh sách cảnh báo tổ chức có rủi ro cao về rửa tiền; thanh tra, kiểm tra
đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền.
7.
Thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng.
* Thủ tục hành chính do
địa phương thực hiện: Không
* Trách nhiệm thực hiện
của địa phương:
- Trách nhiệm xây dựng
thể chế:
+ Ban hành văn bản mới: Không.
+ Bãi bỏ văn bản địa
phương đã ban hành: Không.
- Trách nhiệm khác:
