* Cơ quan ban hành: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
* Ngày
ban hành: 31/3/2023
* Ngày có hiệu lực: 25/5/2023
* Nội dung chính:
Thông tư liên
tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày
31/3/2023 quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét
xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.
Theo đó, phạm vi phối hợp trao đổi thông tin trong từng giai đoạn được giải
quyết vụ án quy định như sau:
- Trong giai đoạn điều tra:
+ Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự
(đối với những vụ án có tranh chấp về thẩm quyền); nhập, tách vụ án hình sự;
những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật
chứng;
+ Giám định, định giá tài sản; việc
áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự; đình chỉ
điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình
chỉ điều tra bị can;
+ Kê biên tài sản, phong tỏa tài
khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu; việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và
những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.
- Trong giai đoạn truy tố:
+ Nhập, tách vụ án hình sự trong
giai đoạn truy tố; quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền; quyết
định truy tố; quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; đình chỉ vụ án hình sự,
đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can;
+ Phục hồi vụ án và những thông tin
khác mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao
đổi.
- Trong giai đoạn xét xử:
+ Chuyển vụ án trong xét xử, bàn
giao tài liệu, hồ sơ vụ án; đưa vụ án ra xét xử; xây dựng kế hoạch xét xử và
phối hợp trao đổi trong việc tổ chức bảo vệ phiên tòa.
+ Những thông tin khác trong giai
đoạn giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy
cần thiết trao đổi.
Các hình
thức phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền
và tội tài trợ khủng bố:
- Trao đổi trực tiếp: Tổ chức họp
liên ngành theo các cấp độ chuyên viên hoặc lãnh đạo liên ngành, thành lập tổ,
đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn hoặc các hình thức phối hợp trực tiếp
khác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ
khủng bố.
- Trao đổi gián tiếp: Trao đổi cung
cấp thông tin qua văn bản, phương tiện liên lạc điện tử và các hình thức phối
hợp gián tiếp khác.
* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:
-
Trách nhiệm xây dựng thể chế:
+ Ban hành văn bản
mới: Không.
+
Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.
- Trách nhiệm khác: Không
- Cơ
quan tham mưu: Công an tỉnh, TAND
tỉnh, VKSND tỉnh
