* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
* Ngày
ban hành:
27/4/2023
* Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
* Văn bản
bị thay thế: Quyết
định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
*
Nội dung chính:
Ngày 27/4/2023,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch
có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Theo
đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì
phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. (Hiện hành quy định mức giá
trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước là 300
triệu đồng).
Đối tượng phải thực hiện báo cáo
với Ngân hàng Nhà nước là tổ chức tài chính, tổ chức, cá
nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 1
và Khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống
rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy
phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi;
- Cho vay;
- Cho thuê tài chính;
- Dịch vụ thanh toán;
- Dịch vụ trung gian thanh toán;
- Phát hành công cụ chuyển nhượng,
thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
- Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài
chính;
- Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các
công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu
tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
- Đổi tiền.
(2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh
ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện
một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao
gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet;
casino; xổ số; đặt cược;
- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt
động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung
cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề
luật sư;
- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản
lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên
thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:
-
Trách nhiệm xây dựng thể chế:
+ Ban hành văn bản
mới: Không.
+
Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.
- Trách nhiệm khác: Không
- Cơ
quan tham mưu: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam
